Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Báo NLĐ: Móc nối chi tiền hối lộ cho cán bộ hải quan, lãnh 10 năm tù

Trong đường dây làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT, một người phụ nữ nhận hàng tỉ đồng 'bồi dưỡng' rồi chuyển cho cán bộ hải quan, lấy tiền công 38 triệu đồng

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo NLĐ, nguồn bài: http://nld.com.vn/phap-luat/moc-noi-chi-tien-hoi-lo-cho-can-bo-hai-quan-lanh-10-nam-tu-20190723164733458.htm

Ngày 23-7, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thủy (SN 1970, quê ở tỉnh An Giang) 10 năm tù về tội "Môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, Công ty CP Thực phẩm công nghệ (TPCN) Sài Gòn chuyên mua bán, ký gửi hàng hóa; mua bán lương thực, thực phẩm, nguyên liệu nông lâm sản. Công ty có 51% vốn của nhà nước.

Khoảng đầu năm 2011, lợi dụng chính sách trong việc khuyến khích xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài và hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp xuất khẩu, Lê Dũng (Công ty CP TPCN Sài Gòn) cùng Trần Thị Bích Tuyền (Giám đốc Công ty TNHH Đại Đắc Tài) và Lâm Tấn Phát (Giám đốc Công ty CP Cảnh Phong) tạo dựng hồ sơ xuất khẩu giả. Sau đó, 3 đối tượng dùng hồ sơ giả xin hoàn thuế GTGT hòng chiếm đoạt tiền ngân sách.

Bị cáo Lâm Thị Thủy lãnh 10 năm tù về tội "Môi giới hối lộ"

Cụ thể, Lê Dũng ký hợp đồng nội địa mua bán thuốc lá khống với Công ty TNHH MTV Lâm Kim Ngọc do Hứa Châu làm giám đốc, có thuế GTGT theo hợp đồng là 10%. Đồng thời, Lê Dũng ký hợp đồng ngoại thương, xuất khẩu thuốc lá cho Công ty Dang Toung Mine và Blue CT tại Campuchia do Trần Thị Bích Tuyền làm đại diện, có thuế GTGT là 0%. Các bên thỏa thuận sau khi có hồ sơ xuất khẩu, Lê Dũng mang hồ sơ đó đến Cục thuế TP HCM làm thủ tục hoàn thuế GTGT.

Do việc hoàn thuế GTGT cần thanh toán tiền qua ngân hàng nên Lê Dũng cùng đồng phạm thống nhất giao Hứa Châu dùng tiền của cá nhân Châu nộp vào tài khoản Công ty Dang Toung Mine và Blue CT mở tại Việt Nam giả là tiền do hai công ty này gửi vào.

Bước cuối cùng hoàn chỉnh hồ sơ, nhóm tội phạm, trong đó có Lâm Thị Thủy móc nối, chi tiền "bồi dưỡng" cho một số công chức hải quan làm việc tại cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV – TP HCM, cửa khẩu Khánh Bình và cửa khẩu Tịnh Biên – tỉnh An Giang. Từ đó, cán bộ hải quan ký thủ tục thông quan khống 120 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa do Công ty CP TPCN Sài Gòn đứng tên.

Sau khi vụ việc vỡ lở, Dũng cùng đồng phạm, tất cả cán bộ hải quan nhận tiền hầu tòa. Riêng Lâm Thị Thủy bỏ trốn đến tháng 8-2018 mới ra đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định thời điểm vụ án xảy ra, Lâm Thị Thủy buôn bán quanh khu vực cửa khẩu Khánh Bình - tỉnh An Giang. Nhờ đó, Thủy quen biết với Nguyễn Văn Biên (chi cục trưởng) và Nguyễn Thành Lâm (đội trưởng chi cục).

Khoảng tháng 7-2012, cấp dưới của Trần Thị Bích Tuyền tìm gặp và đề nghị Thủy đứng ra làm người đại diện cho Công ty CP TPCN Sài Gòn tại cửa khẩu Khánh Bình. Thủy có nhiệm vụ giao nhận hồ sơ xuất khẩu hàng hóa với cán bộ hải quan. Sau đó, phía Tuyền lấy thông tin tài khoản ngân hàng Thủy đứng tên để chuyển tiền "bồi dưỡng" cán bộ. Tổng cộng, Thủy nhận 4,9 tỉ đồng qua tài khoản. Thủy lấy số tiền này chuyển cho hai cán bộ hải quan nói trên rồi nhận tiền công 38 triệu đồng.

Trước đó, hai cán bộ hải quan Biên và Lâm đã hầu tòa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Biên đang chấp hành hình phạt 17 năm tù, còn Lâm 12 năm tù.

Di Lâm

Tìm kiếm:✨

  • Lâm Thị Thủy, Cửa khẩu Khánh Bình, Trần Thị Bích Tuyền, Lê Dũng, Công ty Dang Toung Mine, Hứa Châu, Nguyễn Văn Biên, Hối lộ, Lâm Kim Ngọc, Hải quan, Môi giới, Khống, Tiền hối lộ, Tờ khai, An Giang